Adana merkezli 21 ilde yürütülen Cumhuriyet tarihinin en büyük “Yasa dışı bahis”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet” ve “Kara para aklama” soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan TV yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı, savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmada gözaltına alınan 161 şüpheliden 7’si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, aralarında Kütahyalı’nın da bulunduğu 154 kişi adliyeye sevk edilmişti. Mahkeme, aralarında Rasim Ozan Kütahyalı ve örgüt lideri olduğu iddia edilen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 135 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
“Örgüt üyesi değilim, kredi kartı borçlarımı çeviriyordum”
Tutuklama kararının ardından Rasim Ozan Kütahyalı’nın emniyet ve savcılık süreçlerinde verdiği ifadenin detayları da gün yüzüne çıktı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini belirterek söze başlayan Kütahyalı, suç örgütü üyesi olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti.
Dosyada adı geçen 198 şüpheliden yalnızca Batuhan Ö.’yü tanıdığını söyleyen Kütahyalı’nın savunmasında şu ifadeler yer aldı:
“Ben 2017-2020 yılları arasında işsizdim, ekranlara çıkamıyordum ve bu sebeple gelirim sıfırlandı. Kredi kartlarıma çok borcum birikti. Bir yakınımın tavsiyesi üzerine PERPA’ya giderek, para çektirip düşük faizle ödeme ve bu şekilde kredi kartlarımı döndürmek istedim. Güven oluştuktan sonra kredi kartı bilgilerimi verdim ve kartımdan para çekildi. Gelen para bana ait, benim kendi kredi kartımdan gelen paradır; kesinlikle bir başkasına veya ödeme kuruluşuna ait değildir. Para birçok kez çekildiği için meblağ yüksek gözükmektedir. Ben kendi kredi kart borçlarımı döndürebilmek için bu işe başladım.”
Üzerine kayıtlı mal varlığı sorulduğunda 6 araç ve 3 evi olduğunu beyan eden Kütahyalı; hamile eşinin ve 12 yaşındaki ikiz kızlarının süreçten psikolojik olarak çok ağır etkilendiğini, eşinin düşük yapma riski bulunduğunu belirterek serbest bırakılmasını talep etse de tutuklanmaktan kurtulamadı.
MASAK raporu: 46.5 milyon liralık şüpheli hacim
Kütahyalı’nın “sadece kart borcumu çeviriyordum” savunmasına karşın, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan finansal analiz raporundaki tespitler dosyaya girdi. Rapora göre Kütahyalı’nın, tanıdığını beyan ettiği tek şüpheli olan Batuhan Ö. ile tam 46,5 milyon liralık şüpheli işlem hacmi bulunduğu belirlendi.
Soruşturma dosyasında, Kütahyalı’nın yalnızca para alan pasif bir hesap olmadığı, hesabından “katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen” hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer yapıldığı kaydedildi. Ayrıca 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan 2022-2024 yılları arasında Kütahyalı’nın hesaplarına toplam 35 milyon 201 bin 344 lira para girişi olduğu, bu hareketliliğin olağan bir bireysel para trafiği olarak görülmediği aktarıldı.
Dev operasyonun geçmişi: 100 milyar lira ve 2 milyar dolarlık devasa döngü
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon, uluslararası ölçekte çalışan profesyonel bir finansal suç şebekesini hedef almıştı. Siber ve mali ekiplerin teknik-fiziki takibi sonucu şebekenin organizasyon yapısına dair şu veriler elde edilmişti:
- Devasa Hacim: MASAK ve adli analiz raporlarında, suç örgütünün paravan şirketler, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kripto varlıklar ve sanal cüzdanlar üzerinden tam 100 milyar Türk lirası ve 2 milyar Amerikan doları seviyesinde şüpheli para trafiğini yönettiği ve akladığı tespit edildi.
- Korumacı Bankacılar ve Köstebek Polisler: Örgütün, bazı özel bankalarda görev yapan orta ve üst düzey yöneticiler sayesinde şüpheli transferlerdeki bloke ve güvenlik takılmalarını aşmayı başardığı ortaya çıktı. Ayrıca 8 emniyet personelinin, örgüt üyelerine rüşvet karşılığında adli sorgulama, yakalama ve arama kararlarını sızdırdığı belirlendi.
- Büyük Mal Varlığı Gaspı: Soruşturma tedbirleri kapsamında suç ağının finansal damarları kesilerek 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum atanıp el konuldu. Şüphelilere ait 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konulurken, sisteme bağlı çalışan 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar sitesi tamamen erişime engellendi.
Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan firari 37 şüphelinin yakalanması için siber ve organize suçlarla mücadele ekiplerinin operasyonları devam ediyor.