Engellenen ikinci yolsuzluk soruşturmasındaki iddiaya göre El Kaide’nin finansörlerinden olan ve 12 yıldır aranan Yasin El Kadı defalarca Türkiye’ye girip çıkmış, üstelik emrine Başbakanlık korumaları tahsis edilmiş.
Taraf gazetesinin haberine göre, soruşturma dosyasında adı geçen Suudi iş adamı Yasin El Kadı’nın Şubat 2012’den BM terör listesinden çıkarıldığı 5 Ekim 2012’ye kadar geçen 8 aylık sürede yasadışı yollarla dört kez Türkiye’ye geldiği iddia edildi. Türkiye’ye girişi Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklanmış olan El Kadı’ya Başbakanlık koruma araçlarının eskortluk yaptığı ileri sürüldü. İddialar görüntülerle desteklenirken, tüm bu iddialar yolsuzluk soruşturmasına girdi. Bir diğer iddia da Usame Kutup’un da yasaklı olduğu dönemde El Kadı ile birlikte Türkiye’de bulunduğu.
Soruşturma dosyasında yer alan iddiaya göre Yasin El Kadı, Türkiye’de Bosphorus 360 gibi bazı şirketlerin yönetim toplantılarına katıldı. Kadı, bu toplantılar için geldiği zaman zarfında BİM’in kurucu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Latif Topbaş ile görüştü. Başbakanlık koruması olan polis memuru İbrahim Yıldız tarafından karşılanan Kadı, şirket işlerini ise oğlu Muaz Kadıoğlu üzerinden yürüttü.
18 Nisan 2012’de de kaçak yollardan Türkiye’ye geldiği öne sürülen Yasin El Kadı’nın ayrıca BİM Genel Merkezi’ndeki toplantıya katıldığı, Kadı’nın aracına iki torba dolusu kutular içinde para nakledildiği ve Kadı’nın bu parayı daha sonra uçakla, yine yasadışı yollardan yurt dışına kaçırdığı da ileri sürüldü.